Una propuesta programática de AEBU destinada a enfrentar los cambios de la LUC avanza legislativamente, con reducción del tope máximo para transacciones en efectivo.
La Comisión Técnica Asesora del sindicato estudió los artículos del proyecto de Ley de Presupuesto vinculados a cibercrimen y lavado de activos, temas claves para el sistema financiero.
Se presentó en la Sala Camacuá el libro Vendedores de cuchillos, una investigación de tres destacados autores sobre el lavado de activos en Uruguay.
En su documento programático entregado a presidenciables, AEBU coloca al lavado de activos como un tema preocupante en el que Uruguay ha retrocedido en los últimos años.
El Banco Santander fue multado por no proporcionar información clave en investigación de lavado de activos.
