Martín Vallcorba se refirió a la propuesta de bajar el tope para pagos en efectivo. "Lo que hace es mejorar los controles y hacer más efectiva la lucha contra el crimen organizado", explicó.
Gracias a la LUC pasan elefantes rosados por debajo del radar de las autoridades encargadas de controlar el lavado de dinero.
La agencia de noticias DPA informó que la Comisión Europea proyecta limitar el uso del efectivo a partir de 10.000 euros, una cifra apenas mayor a la que regía en Uruguay antes de la LUC.
La Comisión Técnica Asesora de AEBU analizó un reciente informe del Banco Central que constata una marcada baja en la cantidad de reportes de operaciones sospechosas de lavado de dinero.
El consejero central Dante Romero denunció prácticas clientelísticas en los bancos del Estado e impedimentos preexistentes que vician la designación de un director en el BROU.
Cómo entra al país el dinero sucio, cómo se lava ingresándolo a un circuito comercial para luego bancarizarlo y cuántas dificultades tiene este proceso es el tema editorial de esta semana.
