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Depositantes argentinos testimonian sobre lavado de dinero

La Justicia uruguaya investiga un intrincado caso que involucra al banco Heritage, a dos de sus operadores y a 35 ahorristas argentinos. 

Una importante movilización realizó ayer la Mesa de Entes en Montevideo con la participación de AEBU, y hoy ofrecemos tramos de los discursos del acto.

El Instituto Nacional de Colonización no mira sus archivos: un documento del ente datado en 1974 prueba que Roque Moreira era y continúa siendo colono, al igual que su hija y su yerno Guido Manini Ríos.

En los primeros cinco meses de este año los proyectos de inversión presentados cayeron un 44 % respecto a igual período del año anterior.

En el proyecto de Rendición de Cuentas se reduce radicalmente el tamaño de AFE.

Las Cámaras Empresariales de Frontera fueron recibidas en Diputados y allí explicaron la compleja situación que les plantea el marcado desnivel de precios con Brasil y Argentina.

Los cálculos de incrementos presupuestales más optimistas sitúan el aumento de la Rendición de Cuentas en 200 millones de dólares.

El Frente Amplio promoverá en el Senado una moción ya presentada en diciembre, para analizar las «inconductas» de la senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi.

Los indígenas ecuatorianos solo accederán al diálogo si el Gobierno retira a la Policía que reprime sus manifestaciones.

La Policía brasileña detuvo por orden judicial al exministro de Educación y pastor evangélico afín al presidente Bolsonaro.

Sistema financiero

Causa Heritage: Justicia tomará declaración a depositantes argentinos

La jueza en lo civil de tercer turno, Alejandra Muguiro, llamará a declarar a decenas de testigos argentinos en la causa que investiga una demanda con acusaciones cruzadas entre el Banque Heritage y Diego Lenguas, el hombre que viajaba con depósitos y retiros que ahorristas argentinos del banco entregaban irregularmente en hoteles de Buenos Aires. El abogado defensor de Lenguas, Enrique Sayagués, busca probar que el banco estaba detrás de la maniobra realizada entre 2009 y 2017, que tenía como fin captar depósitos en negro de ahorristas argentinos. El Heritage sostiene que fue víctima de la ejecutiva de cuentas, Elena Nazarenko, quien en setiembre de 2018 fue condenada a dos años y medio de penitenciaría por los delitos de estafa y falsificación contra el banco y sus ahorristas. Tras el fin de la operativa del banco en Argentina, Nazarenko continuó recibiendo el dinero de los ahorristas y se estima que llegó a tener una cartera de 200 clientes, que llevaban su dinero en efectivo a diferentes hoteles de Buenos Aires con el fin de que fueran depositados en sus cuentas en Uruguay. Los demandantes contra el banco estiman que, en los ocho años de maniobra, se generó una evasión fiscal contra la Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina (AFIP) que superó los 900 millones de dólares.

 | la diaria

Y en el resto del mundo...

Alemania. Alemania se prepara para un posible racionamiento del gas en caso de que se interrumpan completamente las entregas desde Rusia y en previsión de no poder llenar los depósitos antes de que llegue el otoño. El Ejecutivo alemán anunció este domingo que tendrá que reactivar sus viejas plantas de carbón, combustible que había prometido abandonar antes de 2030, ante el riesgo de falta de suministro energético por la invasión de Rusia en Ucrania.

 | El País de Madrid

Ecuador. El líder indígena que da rostro a una semana y media de manifestaciones en Ecuador ha desdeñado la invitación a dialogar del Gobierno y, más bien, ha impuesto nuevas condiciones. Para que el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas acceda a conversar en un mismo espacio con el mandatario ecuatoriano, Guillermo Lasso, este debe desactivar el estado de excepción decretado el fin de semana y ordenar que se retiren los policías y militares que custodian puntos claves de la capital.

 | El País de Madrid

Colombia. El presidente electo Gustavo Petro anunció este miércoles que se puso en contacto con el Gobierno de Venezuela para abrir las fronteras y restablecer «el pleno ejercicio de los Derechos Humanos», después de que el saliente Iván Duque pusiera fin a las relaciones diplomáticas en febrero de 2019.

 | Página 12

España. Héctor Grisi ya ha empezado a preparar su mandato como próximo consejero delegado de Santander. Grisi comunicó a los empleados que uno de sus objetivos es «ser el banco que consiga que las cosas sucedan». También pidió a los trabajadores del grupo que tengan la capacidad de actuar rápido. «Estamos cambiando muy rápidamente para pasar de una organización que estaba más enfocada en el producto y en la red de sucursales a una organización omnicanal enfocada en el cliente. Y tenemos que ir más rápido», apuntó.

 | Cinco Días

Brasil. El pasado mes de marzo el ultraderechista presidente Jair Bolsonaro se refirió a su entonces ministro de Educación, el pastor presbiterano Milton Ribeiro, blanco de acusaciones de corrupción. Dijo que confiaba plenamente en su honestidad. Y en un arrebato soltó una frase que se quedó marcada en la memoria de millones de brasileños: «Pongo por él mi cara en el fuego». Bueno: en la mañana de ayer Milton Ribeiro fue detenido por la Policía Federal. Y con él, otro autodenominado pastor, Gilmar Santos, íntimo amigo de la familia presidencial. El también evangelista Arilton Moura era buscado por la policía.

 | Página 12

Brasil. La investigación sobre la carrera presidencial divulgada este jueves (23) muestra una vez más al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva con un liderazgo consolidado y con posibilidades de crecer un poco más y ganar la disputa en la primera vuelta. Según la encuesta electoral Exame/Ideia, Lula tiene el 45% de las intenciones de voto, y el actual ocupante del Palacio del Planalto, Jair Bolsonaro, aparece con el 36%.

 | Rede Brasil Atual

Sindicales

Mariano Pouso, secretario general de la Unión Ferroviaria, señaló que el escenario del pasaje de divisiones del ente autónomo al MTOP «implicaría un debilitamiento de AFE», y subrayó que al gremio le gustaría lo contrario, que se «potenciara»; pero parece que «está muy lejos de lo posible», porque «el desmantelamiento iniciado en administraciones anteriores lo puso de rodillas». Agregó que la falta de ingreso de personal y de inversiones, es decir, «que siga todo igual tampoco es una solución porque la mitad de los trabajadores están con causal jubilatoria». «La solución es darle presupuesto y que ingrese personal», sostuvo.

 | la diaria

Los sindicatos integrantes de la Mesa de Entes se movilizaron hoy [por ayer] en Montevideo y fustigaron las políticas aplicadas por el gobierno que están debilitando las empresas del Estado. El miembro de la dirección de la Federación de Funcionarios de OSE, Ramón Parra, en el acto de la Mesa Sindical Coordinadora de Entes. El dirigente puntualizó varios de los inconvenientes que vienen sufriendo los distintos servicios que brindan las empresas del Estado por la falta de inversión, la falta de personal y la falta de planes de desarrollo. Asimismo, denunció que las autoridades del Ministerio de Vivienda no reciben a los trabajadores y por tal razón se los convocará al Ministerio de Trabajo.

 | Portal PIT-CNT

Por su parte, Juan González, integrante de la Asociación de Funcionarios Postales del Uruguay (AFPU), reiteró que los aspectos sustantivos de la movilización de la MSCE se centraron en el salario y el ingreso de personal. «A esto se le suman los temas que se vinculan al proyecto país y que involucra al proyecto Neptuno (impulsado por OSE), la reforma de la seguridad social, la posibilidad del cierre de AFE, lo terrible que se propone para ANTEL, entre otras propuestas que impulsa el gobierno para desmantelar las empresas del Estado».

 | Portal PIT-CNT

La representante de SUTEL en la oratoria centró su intervención en las privatizaciones y cuestionó el modelo neoliberal del gobierno. Florencia Leymonié, secretaria del Sindicato Único de Telecomunicaciones (SUTEL), afirmó que en la actualidad, «nos confrontamos a un modelo que pretende reducir a su mínima expresión el Estado con la privatización de gran cantidad de los principales negocios y servicios».

 | Portal PIT-CNT

Economía nacional

Los pequeños comercios registraron un descenso de sus ventas en el primer trimestre del año, según una encuesta elaborada por la Cámara de Comercio y Servicios correspondiente también al período entre enero y marzo de este año reveló diferentes comportamientos. El relevamiento incluyó a 402 empresas, desglosadas entre micro, pequeña, mediana y grande. Un grupo de 204 microempresas tuvo una caída promedio de las ventas de 7,8% y otro de pequeñas (121) registró una variación negativa de 1,4%. Los dos grupos habían cerrado el último trimestre de 2021 con datos positivos.

 | El Observador

Política

Los montos de incremento presupuestal todavía están siendo afinados por el Ministerio de Economía. Algunas cifras preliminares que circularon en estos días entre miembros del oficialismo ubican en unos US$ 100 millones el gasto adicional que preverá la Rendición de Cuentas, dijo a Búsqueda una fuente del gobierno. Otro dirigente indicó que el monto podría ser mayor, cercano a los US$ 150 millones, pero en ningún caso superior a US$ 200 millones.

 | Búsqueda

Luego de barajar varias propuestas, el Poder Ejecutivo ya tiene entre manos la idea para la reestructura de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE), que se pondrá dentro del proyecto de ley de Rendición de Cuentas, que ingresará al Parlamento el jueves 30 de junio. Dos sectores con 120 funcionarios pasarían al MTOP Para el director del FA, Williams Kelland, con el cambio el ente autónomo quedaría reducido a «la mínima expresión», y el sindicato ferroviario sostiene que en la coalición usan la situación de AFE «como moneda de cambio».

 | la diaria

La intendenta de Montevideo y expresidenta de Antel, Carolina Cosse, dijo en entrevista con Búsqueda que lo que está ocurriendo en la empresa es un «vaciamiento» y que no entiende cómo la apertura del mercado de las telecomunicaciones podrá beneficiar al usuario: «Nuestra empresa pública invierte US$ 900 millones en un proyecto de fibra al hogar. ¿Quién en su sano juicio va a invertir ese dinero en infraestructura para después abrirla y generarse su propia competencia? Es ridículo».

 | Búsqueda

En diciembre de 1973 Roque Moreira recibió una sanción de 20 días de arresto riguroso por una falta disciplinaria que puso en riesgo el prestigio del Ejército Nacional, luego de que se comprobara que contrajo un compromiso de ocupación de un predio rural con el Instituto Nacional de Colonización (INC) del que sus obligaciones en el Ejército lo inhibían.

 | Búsqueda

La sanción fue uno de los resultados de una investigación solicitada en 1973 por el entonces comandante en jefe del Ejército, Hugo Chiappe Posse. Como parte de esa investigación, Moreira informó a sus superiores en el Ejército cuál fue su vínculo con el INC. En el expediente entregado por el Ministerio de Defensa Nacional figuran notas del Directorio de Colonización fechadas en enero de 1974 y dirigidas al comandante Chiappe Posse. Afirman que «todo colono promitente comprador está obligado como tal con las obligaciones establecidas» en la Ley 11.029 y que «ya ha sido iniciado el trámite correspondiente por falta de cumplimiento por el citado adjudicatario» (Moreira) respecto a «trabajar directamente el predio y habitarlo con su familia».

 | Búsqueda

El directorio del Instituto Nacional de Colonización (INC) votó por una unanimidad que se realice una auditoría externa para investigar los últimos 10 años de administración, indicó su presidente Julio Cardozo. «Nunca pusimos ningún reparo en nada. Quien habla estuvo en el directorio anterior y el actual delegado de la oposición, Andrés Berterreche, estuvo en el periodo 2010-2015», comentó. Y añadió: «Queremos la mayor transparencia de lo actuado antes, durante y a posteriori».

 | El País

El MEF «no posee información» sobre los «ahorros» en los juicios al Estado que Lacalle Pou previó en su «shock de austeridad». El registro único de procesos litigiosos muestra en general al Poder Ejecutivo más en rol de «demandado» que como «actor»; y los pagos superan a los cobros de sentencias o arreglos judiciales.

 | Búsqueda

En el marco de la discusión presupuestal por la próxima Rendición de Cuentas, que deberá ingresar al Parlamento antes del 30 de junio, la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, recibió este miércoles en la sede del ministerio a Rafael Radi y Fernando Paganini, dos de los tres coordinadores principales del disuelto Grupo Asesor Científico Honorario (GACH). «Sobre números concretos no conversamos», aclaró, de entrada, Radi. Pero sí hablaron «sobre la conceptualización» de que el presupuesto para la investigación científica «es un tema muy relevante para el futuro del país», señaló en rueda de prensa.

 | la diaria

Con todo, Radi puntualizó que se discutió acerca de un eje de educación y ciencia, con esta última como «un elemento fundamental», que «retroalimenta al sistema educativo». Consideró que, en la práctica, existe un «continuo entre educación, ciencia e innovación a nivel de todas las actividades, no solamente del sector productivo, sino también, por ejemplo, en el sector de la salud». «Esos conceptos se están consolidando», valoró.

 | la diaria

Radi dijo que, ya en la mitad del período de gobierno, «es el momento de dar señales». La inversión del Estado en el área de investigación y desarrollo ha estado, durante la última década, en el entorno de 0,4% del producto interno bruto, todavía muy lejos del 1% tantas veces reclamado, que no sería nada descollante en el contexto internacional.

 | la diaria

En entrevista en el programa Punto de Encuentro, emitido por 970 Universal, el matemático y excoordinador del GACH, Fernando Paganini dijo que la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay es optimista en conseguir mayores recursos para esa área. «Hace tiempo el país a declarado que hace falta mayor inversión para la ciencia y tecnología», sostuvo Paganini y recordó: «En 2014 todos los candidatos a la presidencia firmaron un compromiso de llegar la 1% es una vieja aspiración y una vieja meta». La Academia Nacional de Ciencias del Uruguay planteó que «este es el momento del periodo del cual hay que dar pasos, no vamos a aspirar al 1% de una.» reconoció el matemático.

 | Montevideo Portal

El presidente Luis Lacalle Pou firmó la semana pasada una serie de resoluciones para autorizar a cinco empresas de cable a brindar servicios de internet. De esta forma, Antel perdió el monopolio de la transmisión de datos. «Me parece que abrieron la caja de Pandora. Van a venir jugadores con otros trompos para esas cosas. Desconfío. No tengo información, pero desconfío», dijo a la diaria el expresidente José Mujica. Por otra parte, consideró que el gobierno tiene una concepción de «no apostar a las empresas del Estado», pero como es «muy difícil pechar» con las empresas públicas «de frente», busca «horadarlas» retaceando la inversión.

 | la diaria

Ancap ya hizo el «sacrificio» para bajar sus costos y tener precios de combustibles «razonables», pero el Estado sigue «recaudando».

 | Búsqueda

Al inicio de junio se produjo una aceleración en el ritmo de aumento de los precios de la alimentación, fundamentalmente por el encarecimiento en las harinas y sus derivados. En parte por eso, en la primera quincena el índice de inflación que elabora Búsqueda —el IPCB— subió 0,78% respecto al promedio de mayo y lo hizo 0,87% al comparar con la mitad inicial de ese mes. Esa última variación proyecta la tendencia para todo junio. De confirmarse esa proyección, el alza del IPCB en el mes en curso sería el más alto desde marzo.

 | Búsqueda

Según el informe de AS/COA y Control Risks, el «principal acontecimiento que afectó a la capacidad de Uruguay para combatir la corrupción fue la Ley de Urgente Consideración (LUC)», Entre sus disposiciones, la LUC incluyó la flexibilización de algunas restricciones para las transacciones en efectivo, así como cambios en los procedimientos para informar ciertos actores (no financieros). Algunos observadores afirman que estos cambios potencialmente podrían obstaculizar, en cierta medida, la capacidad de Uruguay para luchar contra el lavado de dinero, reseñó el reporte.

 | Búsqueda

En las últimas semanas el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, dio unas cuantas señales. Desde el discurso y desde el territorio eligió mostrarse cercano al campo y se sumó a recorridas de la fuerza política en localidades de San José. El martes 14, el intendente de Canelones aseguró que «la gente necesita» que «se la escuche en el territorio». En esa línea, dijo que cuando les pregunta a dirigentes locales por la desconexión del Frente Amplio con el interior ellos le cuentan que la gente responde: «Ustedes no nos escucharon». «Me pasó. Cuando recorro el país porque me toca estar en algún departamento me dicen: ‘Sí, porque nosotros teníamos pensado algo pero no nos plantearon nada, o ningún dirigente vino’».

 | Búsqueda

Según Gustavo Leal, las visitas realizadas muestran «un cambio de viento» en las distintas localidades del interior con relación al Frente Amplio. Esto, dice, lo ven los dirigentes en el intercambio con organizaciones que piden ser recibidas por la fuerza opositora y que auguran que el Frente Amplio volverá al gobierno. También identifican como buena señal la receptividad que hay a los pedidos de reunión que hace la coalición de izquierda, que en ningún caso fueron rechazados.

 | Búsqueda

Otra de las recientes novedades vinculadas con Antel refiere a que el Tribunal de Cuentas analiza un contrato entre la empresa pública y los canales 4, 10 y 12 para retransmitir sus señales en la plataforma Vera TV para celulares, a un costo de 1,2 millones de dólares por señal por año. Sobre este tema, [la senadora Silvia] Nane cursó un pedido de informes para conocer las actas de todas las sesiones del directorio de Antel en las que se haya tratado este vínculo comercial y para acceder a las resoluciones, expedientes y contratos.

 | la diaria

Desde el Frente Amplio promoverán que se discuta en el Senado una moción, ya presentada en diciembre, para analizar las «inconductas» de [la senadora del Partido Nacional Graciela] Bianchi. El senador Charles Carrera dijo a la diaria que «como integrante del Senado de la República es vergonzosa su actitud» y, en ese sentido, consideró que, por su investidura, la cámara alta la debería convocar y «llamarle la atención», porque «no puede distribuir noticias falsas como lo hace en sus redes sociales». Carrera señaló que en el caso del presidente electo de Colombia, «lo involucró con situaciones de narcotráfico, eso es gravísimo». «A ella no le importa si lo que está difundiendo es mentira. No le importa nada, no tiene límites», concluyó.

 | la diaria

Por otra parte, el directorio votó pasar a la Sala de Abogados del INC el descargo que realizó el senador Guido Manini Ríos. El legislador se pronunció luego de que se hiciera público un informe que afirma que él, su esposa Irene Moreira (ministra de Vivienda), y su suegro Roque Moreira son colonos. Cardozo contó que se evalúa la posibilidad de realizar una consultoría externa donde un catedrático especializado pueda expedirse en el tema. No obstante, esperarán a ver qué dice la Sala de Abogados.

 | El País

Tanto Presidencia como la mayoría del Partido Nacional marcaron distancia de la postura bélica de la senadora blanca Graciela Bianchi contra el fiscal de Corte Juan Gómez. «Son cosas de Graciela», respondieron varios blancos este miércoles al ser consultados sobre si las posturas de Bianchi tenían eco en el partido. Los más críticos con la senadora observan con preocupación las marchas y contramarchas de sus expresiones en redes sociales y cómo pueden comprometer a la colectividad que lidera Lacalle Pou.

 | El Observador

Una delegación de de las Cámaras Empresariales de Frontera fue recibida en la Cámara de Diputados y allí explicaron la compleja situación que están viviendo en sus  departamentos. .Repartos de mercadería brasileña en vehículos en mal estado. Compradores que cruzan la frontera para adquirir un artículo pero vuelven con un surtido. Imposibilidad de vender gas porque los hogares tienen garrafas brasileñas. Esas son algunas de las realidades que los comerciantes fronterizos viven a diario.

 | El Observador

Para sorpresa de nadie, la apertura de las fronteras con Argentina y Brasil afectó el comercio de los departamentos limítrofes. Frente a esta situación, senadores, diputados, intendentes y partidos políticos han presentado medidas, y muchas de ellas están a la espera de una respuesta del gobierno. Mientras, los comerciantes también reclaman al Poder Ejecutivo que se den soluciones a la situación actual.

 | El País

En tanto, la presidenta del Centro Comercial de Artigas, María Elena Lemos, comentó en una reunión de la Comisión Especial de Frontera con la República Federativa de Brasil el miércoles pasado: «Entendemos que sufrimos una sangría; el país se desangra todos los meses, con fugas de varias decenas de millones de dólares».

 | El País

Por otra parte, la legisladora frenteamplista Cecilia Bottino —quien integra la Comisión Especial de Frontera con la República Argentina— recordó que «ha habido una infinidad de propuestas de legisladores de todos los partidos políticos». Incluso plantearon la posibilidad de que se implemente una canasta básica de alimentos de primera necesidad subsidiada para acortar la diferencia de precios con el país vecino, pero «no se ha considerado».

 | El País

La decisión del fiscal de Corte, Juan Gómez, de iniciar un sumario con separación del cargo y retención de 50% de los haberes al fiscal de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia de Género Raúl Iglesias, debido a que en su primera semana archivó 220 causas de delitos sexuales, reabrió la discusión política en torno a la dirección de la Fiscalía General de la Nación. Este martes la senadora del Partido Nacional (PN) Graciela Bianchi anunció que pedirá la citación de Gómez a la Comisión de Asuntos Administrativos del Senado a raíz de lo sucedido.

 | la diaria

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